证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2013-023

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司关于设立广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”）于2013年3月11日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过《关于设立广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司的议案》，同意公司投资1,000万元（人民币，下同）设立全资子公司广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司（以下简称“音乐制品公司”）。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次投资未达到公司最近一期经审计净资产的10%，无需提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　企业名称：广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司，珠江钢琴的全资子公司。

　　注册资本：1,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司

　　经营场所：广州市荔湾区花地大道南路渔尾西路8号5栋

　　经营范围：制造、加工、销售、租赁：乐器（含数码乐器）、乐器饰品、教学仪器设备、灯光音响设备、木制品及配件；产品技术开发及售后维修服务（以工商行政部门核定为准）。

　　主营业务：1、销售高档钢琴（恺撒堡KD钢琴等，下同）、个性化定制钢琴；2、销售管乐、民乐；3、销售乐器饰品、音乐文化教材。

　　组织架构：公司设立董事会（5名）、监事（1名），日常经营由总经理负责。下辖三个销售部，分别为特色钢琴销售部、管乐器销售部（含民乐）、乐器饰品销售部。

　　三、对外投资对公司的影响

　　（1）音乐制品公司将通过挖掘高端消费者个性化定制钢琴、高档钢琴（以下统称“特色钢琴”）的个性化需求，开拓高端酒店/宾馆、会所、医院、各类4S店、售楼部等特殊通路的特色需求，并延伸拓展管乐、民乐、乐器饰品、音乐文化教材和音乐礼品，形成公司新的业务增长点。

　　（2）本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。

　　四、其他

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露该项目的进展或变化情况。

　　五、备查文件

　　1、“广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司”投资项目可行性研究报告；

　　2、第二届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　2013年3月11日